Трое граждан РК организовали криптообменный пункт вне площадки МФЦА и осуществляли незаконный обмен цифровых активов, передает Elorda.info.
«Они осуществляли преступную деятельность с 2021 по 2023 г. В результате проведенных мероприятии изъяты денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance»», - сообщили в пресс-службе АФМ.
Предварительно общий оборот кошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается.