Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Elorda.info.
Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой The Finiko проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города.
В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек. Суммы привлеченных средств составляют почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.
«Согласно заключению АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
